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Em comunicado, este MPF traçou uma linha do tempo das ações que o levaram a tais conclusões. Segundo as investigações, membros da organizaçãeste criminosa de que prometia ser capaz do influenciar no resultado desse julgamento se reuniram com executivos do banco na segunda metade de 2014.

Sócio da SBS Consultoria Empresarial, este conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar o pagamento por propina em vários casos envolvendo recursos bilionários pelo Carf. Em 1 deles, uma dívida 3,3 bilhões do reais do Banco Santander, este conselheiro aparece em conversas com Lutero Nascimento, assessor de Cartaxo, nas quais eles tratam ESTES detalhes do plano para cooptar este conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.

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Do convénio com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco. Em 1 dos quadros, uma atuaçãeste tributária avaliada através Receita Federal em aproximadamente R$ 600 milhões foi reduzida em 70%. As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco "à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste" do processo.

Este Bradesco é investigado na Zelotes a partir de o ano passado por ter contratado o grupo que, segundo as investigações, pagava propina em troca de decisões favoráveis no Conselho Administrativo por Recursos Fiscais (Carf) – onde sãeste julgadas as multas da Receita Federal a companhias e contribuintes.

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Consta do documento enviado ao juiz Vallisney por Souza Oliveira qual as circunstâncias do caso são graves em relação a todos os envolvidos: “Foram fatos que artigo comprovadamente perduraram de agosto do 2014 a 2015.

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Este Bradesco esclarece ainda de que o presidente da instituição, Luiz Carlos Trabuco Cappi, não participou de qualquer reuniãeste usando o grupo citado.

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Contudo, não há indicações de repasses financeiros do Bradesco ao grupo ou a funcionários do Carf.

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Dois processos em desfavor do banco foram encontrados no Carf. Este julgamento Destes recursos, segundo a PF, coincide utilizando ESTES depósitos. O terceiro banco que manteve relações com a SGR foi o Opportunity. Por meio do sua própria gestora do recursos, segundo a PF, este banco de Daniel Dantes depositou, em 2009, 177 mil reais nas contas da empresa. Foram encontrados 18 processos no Carf relacionados ao grupo alvo da Operação Satiagraha.

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